یک تلنگر سریع در توییتر، هر باشگاه سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی، یا Reddit با مضمون سرمایه‌گذاری، به سرعت به فرد این امکان را می‌دهد که تعداد انگشت شماری از معامله‌گران را پیدا کند در طول یک ماه، ترم، یا حتی یک سال عالی بود. باور کنید یا نه، اکثر معامله‌گران موفق دوره‌های انتخاب گیلاس را انتخاب می‌کنند یا از حساب‌های مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند همیشه یک موقعیت برنده برای نمایش وجود دارد.

از سوی دیگر، میلیون‌ها معامله‌گر پرتفوی خود را منفجر می‌کنند و خالی می‌شوند. – دستی، به خصوص هنگام استفاده از اهرم. به عنوان مثال، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) را در نظر بگیرید که از کارگزاران می‌خواهد درصدی از حساب‌های خود را در منطقه‌ای که به طور غیرمنفعتی با مشتقات معامله می‌کنند، افشا کنند. بر اساس داده ها، 69 تا 84 درصد از سرمایه گذاران خرد از دست می دهند. .

به طور مشابه، مطالعه‌ای توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نشان داد که ۷۰ درصد معامله‌گران ارز در هر سه ماهه ضرر می‌کنند و eToro، یک کارگزار چندملیتی با ۲۷ میلیون کاربر، گزارش کرد که تقریباً 80 درصد از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی طی 12 ماه پول خود را از دست دادند.

الگوی یکسانی در هر بازار در قاره‌ها و دهه‌های مختلف ظاهر می‌شود: معامله‌گران خرده‌فروشی به ندرت عملیات سودآور را حفظ می‌کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران مبتدی و با تجربه فکر می‌کنند که می‌توانند بر این تعصب به دلیل نبوغ یا کمپین‌های بازاریابی انبوه از سوی تأثیرگذاران، صرافی‌ها و سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی غلبه کنند.

در زیر ۴ مقصر پشت شکست اجتناب‌ناپذیر معامله‌گران خرده‌فروش آورده شده است. هیچ راه حل آسانی به جز یک ذهنیت طولانی مدت و استراتژی مبتنی بر میانگین هزینه دلار خرید مبلغ ثابت هر هفته یا ماه.

سرورهای صرافی از کار افتاده اند و بازگرداندن معاملات وجود دارد

در ژوئن 2021، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی ایالات متحده رابینهود را 70 میلیون دلار جریمه کرد با ادعای “ضرر گسترده و قابل توجه” و “اطلاعات گمراه کننده به میلیون‌ها مشتری آن از سپتامبر 2016 شروع شد. به طور خاص، تنظیم‌کننده به قطع‌های پلت فرم بین سال‌های 2018 و 2018 اشاره کرد که بر توانایی مشتریان برای اجرای سفارش‌های خرید و فروش در طول دوره‌های نوسان قابل توجه بازار تأثیر گذاشت.

در 8 مارس 2022 بورس فلزات لندن (LME)، بزرگترین محل معاملات کالا در اروپا، تمام معاملات آتی نیکل را لغو کرد و تحویل تمام قراردادهای تسویه شده فیزیکی را به تعویق انداخت. دلیل “موقعیت های کوتاه مدت غیر سودآور بود، در یک فشار عظیم که بزرگترین تولید کننده نیکل و همچنین یک بانک بزرگ چینی را درگیر کرده است.”

توجه داشته باشید که چنین تصمیمی برای آن بسیار بدتر است. کارگزاری که تصمیم می گیرد به عمد پلتفرم خود را متوقف کند. در این موارد حداقل مشتری می تواند واسطه دیگری را انتخاب کند. عقب نشینی یا لغو معامله، بسیار مشکل سازتر است، زیرا کاربران قبلاً انتظار سود را داشتند، یا حتی ممکن است پوشش محافظتی داشته باشند، به این معنی که تجارت بخشی از یک استراتژی گسترده تر است.

تجارت با فرکانس بالا و تامین مالی نامحدود

معامله‌گران حرفه‌ای از سرورهای هم‌زمان استفاده می‌کنند و سرور را تا حد امکان نزدیک به مرکز داده صرافی قرار می‌دهند، زیرا این امر تأخیرهای انتقال را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این صرافی ها خدمات ممتازی را به مشتریان رده بالا، از جمله سرورهای مسکن خصوصی در محل ارائه می دهند.

علاوه بر نیاز به حجم قابل توجهی برای پوشش هزینه ها، سرورهای هم محل به معامله گران با فرکانس بالا مزایای اجرای استراتژی هایی مانند پینگ، که از یک سری سفارشات کوچکتر برای محدود کردن نهنگ هایی که سعی در ورود یا خروج از بازار دارند استفاده می کند. .

علاوه بر اینکه این معامله گران آربیتراژ دارای بودجه زیادی هستند، معمولاً بودجه اضافی از مبادلات نیز دارند. این مزایا اساساً به این معنی است که آنها می توانند معاملاتی را بدون وثیقه ارسال کنند، مانند داشتن اعتبار، و مزیت بزرگی را نسبت به سرمایه گذاران خرد برای آنها فراهم می کند.

شواهد؟ ورشکستگی Three Arrows Capital (3AC) بر Deribit تأثیر منفی گذاشت تبادل، که مجبور شدند ضرر را خودشان پوشش دهند. علاوه بر این، راجر ور، چهره برجسته بیت کوین کش (BCH)، توسط صرافی CoinFLEX به دلیل ادعای انحلال 84 میلیون دلار به دلیل بدهکاری مورد شکایت قرار گرفته است.

تاجران خرده‌فروشی باید بدانند که جایی برای آماتورها وجود ندارد و بدانند. رابطه پیچیده بین صرافی ها، سرمایه گذاران خطرپذیر، بازارسازان و نهنگ ها. صرف نظر از اینکه مشارکت روی کاغذ باشد یا نباشد، سود متقابل تضمین می‌کند که این بازیگران به دورهای مالی اولیه، فهرست‌ها و دسترسی به بازار دسترسی ترجیحی دارند.

تنها راه برای سرمایه‌گذاران برای انصراف از از دست دادن پول است. از معاملات دست بکشید و از معاملات اهرمی مانند طاعون خودداری کنید. در واقع، سرمایه‌گذاران با بازه زمانی شش ماهه یا بیشتر، شانس سودآوری در هر یک از موقعیت‌های خود را دارند.

دیدگاه‌ها و نظرات بیان‌شده در اینجا صرفاً نظرات نویسنده و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیستند. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.