قانون گذاری ارز دیجیتال

برادر مدیر سابق Coinbase در پرونده تجارت داخلی ارزهای دیجیتال به گناه خود اعتراف کرد

برادر مدیر سابق Coinbase در پرونده تجارت داخلی ارزهای دیجیتال به گناه خود اعتراف کرد
نوشته شده توسط تیم خبری

برادر یک مدیر محصول سابق Coinbase در یک پرونده تجارت داخلی ارزهای دیجیتال به گناه خود اعتراف کرده است. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، وی با 20 سال زندان فدرال مواجه است.

اولین پرونده تجارت داخلی DOJ’s Crypto Insider

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دوشنبه اعلام کرد که نیکیل واهی، برادر یک مدیر محصول سابق در Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN)، “به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی در ارتباط با طرحی برای انجام معاملات داخلی در دارایی‌های ارزهای دیجیتال.» وزارت دادگستری آن را «اولین مورد تجارت داخلی ارز دیجیتال.” نیکیل وحی در ماه ژوئیه دستگیر شد.

برادرش، ایشان وحی، در Coinbase به عنوان مدیر محصولی که از اکتبر 2020 به تیم فهرست دارایی پلت فرم معاملات ارز دیجیتال منصوب شده بود، کار می کرد.

وزارت دادگستری توضیح داد که در موارد متعدد بین ژوئیه 2021 و مه 2022، نیکیل وحی از استفاده از “اطلاعات محرمانه Coinbase در مورد دارایی های رمزنگاری برنامه ریزی شده برای فهرست شدن در Coinbase سود برده است.”

پس از دریافت راهنمایی از برادرش مبنی بر اینکه کوین‌بیس قصد دارد کدام دارایی‌های کریپتو را در صرافی‌های خود فهرست کند، نیکیل واهی از کیف‌پول‌های بلاک چین ناشناس اتریوم برای به دست آوردن آن دارایی‌های کریپتو استفاده کرد، وزارت دادگستری آمریکا توضیح داد. :

به دنبال اعلامیه‌های عمومی Coinbase، در موارد متعدد، نیکیل وحی دارایی‌های رمزنگاری شده را برای سود فروخت.

وزارت دادگستری توضیح داد که نیکیل وحی برای پنهان کردن خریدهای خود از حساب‌هایی در صرافی‌های متمرکز به نام دیگران استفاده کرده و وجوه، دارایی‌های رمزنگاری و درآمدهای حاصل از طرح آن‌ها را از طریق چندین کیف پول ناشناس بلاک چین اتریوم منتقل کرده است.

>

وزارت دادگستری افزود: نیکیل واهی «همچنین به طور مرتب کیف‌پول‌های جدید بلاک چین اتریوم را بدون سابقه تراکنش‌های قبلی ایجاد و استفاده می‌کرد تا مشارکت خود را در این طرح پنهان کند» و خاطرنشان کرد:

نیکیل واهی، 26 ساله، اهل سیاتل، واشنگتن، به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم مجرم شناخته شد که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است.

بلوک نقل قول>

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز دو برادر و دوستشان را با اتهامات مبادله داخلی سیلی زدند. نیکیل واهی و دوستش «گویا حداقل 25 دارایی رمزنگاری را خریداری کردند که حداقل 9 تای آن اوراق بهادار بود و سپس معمولاً مدت کوتاهی پس از اعلامیه ها برای کسب سود آنها را فروختند. SEC توضیح داد که طرح تجارت داخلی بلندمدت سودهای غیرقانونی در مجموع بیش از 1.1 میلیون دلار ایجاد کرد.

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر گونه محتوا، کالا یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.

درباره نویسنده

تیم خبری

پیام بگذارید