قانون گذاری ارز دیجیتال

در حالی که دزد بیت کوین جاده ابریشم به جرم خود اعتراف کرد، ایالات متحده «توقیف تاریخی 3.36 میلیارد دلار ارز دیجیتال» را اعلام کرد.

در حالی که دزد بیت کوین جاده ابریشم به جرم خود اعتراف کرد ایالات متحده توقیف تاریخی میلیارد دلار ارز دیجیتال را اعلام کرد
نوشته شده توسط تیم خبری

مردی که بیش از 50000 بیت کوین را از بازار جاده ابریشم دزدیده بود به جرم خود اعتراف کرده است. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، “این توقیف در آن زمان بزرگترین توقیف ارز دیجیتال” در تاریخ وزارت دادگستری آمریکا بود و “دومین توقیف بزرگ مالی وزارتخانه تا کنون باقی می ماند.”

استثمارگر جاده ابریشم به گناه خود اقرار کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دوشنبه اعلام کرد که جیمز ژونگ روز جمعه “به ارتکاب کلاهبرداری با سیم در سپتامبر 2012 زمانی که به طور غیرقانونی بیش از 50000 بیت کوین از بازار اینترنت تاریک جاده ابریشم به دست آورد” اعتراف کرد. وزارت دادگستری همچنین یک “توقیف تاریخی 3.36 میلیارد دلار ارز دیجیتال” در ارتباط با این پرونده را اعلام کرد.

وزارت دادگستری توضیح داد که مجری قانون در 9 نوامبر 2021 در خانه ژونگ در گینزویل، جورجیا، بازرسی انجام داد و “تقریباً 50676.17851897 بیت کوین را کشف کرد که ارزش آن بیش از 3.36 میلیارد دلار بود.”

این توقیف در آن زمان بزرگترین توقیف ارز دیجیتال در تاریخ وزارت دادگستری ایالات متحده بود و امروز دومین توقیف بزرگ مالی این وزارتخانه تا کنون باقی مانده است.

ژونگ همچنین از مبادله به BTC، حدود 3500 بیت کوین دیگر داشت. الف> بیش از 50000 بیت کوین کش (BCH) که دریافت کرده است پس از هارد فورک بلاک چین بیت کوین در آگوست 2017. او از یک صرافی ارز دیجیتال در خارج از کشور برای تبدیل استفاده کرد.

علاوه بر BTC توقیف شده در خانه او، ژونگ وزارت دادگستری فاش کرد که “تسلیم داوطلبانه بیت کوین اضافی به دولت” را از ماه مارس امسال آغاز کرد و افزود: “در مجموع، ژونگ داوطلبانه 1004.14621836 بیت کوین اضافی را تسلیم کرد.”

در حالی که دزد بیت کوین جاده ابریشم به جرم خود اعتراف کرد ایالات متحده توقیف تاریخی میلیارد دلار ارز دیجیتال را اعلام کرد

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: دولت به دنبال ضبط “تقریباً 51680.32473733 بیت کوین” است. در زمان نگارش این مقاله، BTC با قیمت 20641.28 دلار معامله می شود. بنابراین مبلغ مورد نظر دولت حدود 1.07 میلیارد دلار است.

طرح ژونگ برای کلاهبرداری از بازار جاده ابریشم

ژونگ در سپتامبر 2012 طرحی را برای کلاهبرداری از پول و دارایی خود در بازار جاده ابریشم اجرا کرد، وزارت دادگستری گفت که او “توانست چندین برابر بیت کوینی که در وهله اول سپرده گذاری کرده بود از جاده ابریشم خارج کند. ” به عنوان مثال، وزارت دادگستری در 19 سپتامبر 2012 توضیح داد:

ژونگ 500 بیت کوین را در کیف پول جاده ابریشم واریز کرد. کمتر از پنج ثانیه پس از واریز اولیه، ژونگ پنج برداشت 500 بیت کوین را به صورت متوالی انجام داد – یعنی در همان ثانیه – که منجر به سود خالص 2000 بیت کوین شد.

در روز دوشنبه، دولت ایالات متحده یک دستور مقدماتی اصلاح شده برای مصادره در ایالات متحده علیه راس اولبریخت را ارائه کرد که «به دنبال رد کردن تقریباً 51,351.89785803 بیت کوین قابل ردیابی در جاده ابریشم به ارزش تقریبی 3,388,817,01 دلار در زمان seed. بنیانگذار جاده ابریشم، راس اولبریخت، در سال 2015 محکوم شد و در حال حاضر در حال خدمت است دو برابر حبس ابد، به علاوه 40 سال بدون آزادی مشروط.

ایالات متحده قاضی ناحیه پل گاردف نیز روز جمعه یک حکم مقدماتی رضایت برای 154.4268793000044 صادر کرد. بیت کوین، 661900 دلار پول نقد، 25 سکه Casascius (بیت کوین فیزیکی) به ارزش حدود 174 BTC، فلزات مختلف، و 80% علاقه ژونگ در RE&D Investments LLC مستقر در ممفیس. وزارت دادگستری تاکید کرد که فلزات کشف شده شامل “چهار شمش نقره یک انس، سه شمش طلای رنگ یک انس، چهار شمش نقره 10 اونس و یک سکه طلایی رنگ” است.

پس از اعلامیه وزارت دادگستری، برخی از افراد در رسانه های اجتماعی متوجه شدند که یکی از BTC نشان داده شده در یک سند دادگاه با آدرس پست شده توسط کاربر Bitcointalk “Loaded” مطابقت دارد. Bitmex Research توئیت کرد: “در مارس 2017، کاربر Bitcointalk “Loaded” پیامی را از آدرسی با 40000 بیت کوین امضا کرد و از آن درخواست کرد با راجر ور یک مبادله 1 به 1 برای «بیت کوین نامحدود» انجام دهید. اکنون به نظر می رسد که این وجوه توسط مقامات ایالات متحده ضبط شده است.”

در مورد پست بیت کوین تاک Loaded، ور، بنیانگذار Bitcoin.com، اظهار داشت: “همانطور که به خاطر می‌آورم، او هرگز به DM من درباره شرط‌بندی پاسخ نداد.”

برچسب ها در این داستان
DOJ، جیمز ژونگ، جیمز ژونگ با راجر ور، جیمز ژونگ دزد بیت کوین، جیمز ژونگ راجر ور، جاده ابریشم جیمز ژونگ، راس اولبریخت، راس اولبریخت جیمز ژونگ، جاده ابریشم، بیت کوین جاده ابریشم، هکر بیت کوین جاده ابریشم، دزد بیت کوین جاده ابریشم، اعتراف گناه جاده ابریشم , هکر جاده ابریشم، بازار جاده ابریشم

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر گونه محتوا، کالا یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.

درباره نویسنده

تیم خبری

پیام بگذارید