قانون گذاری ارز دیجیتال

معامله‌گر اصلی 100 میلیون دلاری طرح جهانی کریپتو پونزی در آمریکا اعتراف کرد

معامله‌گر اصلی میلیون دلاری طرح جهانی کریپتو پونزی در آمریکا اعتراف کرد
نوشته شده توسط تیم خبری

بر اساس گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، معامله‌گر اصلی طرح پانزی ارز دیجیتال جهانی ۱۰۰ میلیون دلاری به گناه خود اعتراف کرده است و با پنج سال زندان مواجه است. متهمان مبالغ هنگفتی از پول سرمایه‌گذاران را برای اجاره یک لامبورگینی، خرید در تیفانی و شرکت، پرداخت یک خانه دوم و موارد دیگر مورد سوء استفاده قرار دادند.

هد تاجر Empiresx گناهکار است

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه اعلام کرد که جاشوا دیوید نیکلاس به دلیل نقش خود به عنوان “معامله اصلی” در “طرح تقلب جهانی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که حدود 100 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرد” گناهکار شده است.

این مرد 28 ساله فلوریدا اعتراف کرد که او و دیگران اظهارات نادرست زیادی در مورد Empiresx، یک پلتفرم ادعایی ارزهای دیجیتال، به سرمایه‌گذاران کرده‌اند، از جمله وعده بازدهی تضمین شده و ادعا می‌کنند که Empiresx یک ربات تجاری را اداره می‌کند که از هوش مصنوعی و انسانی استفاده می‌کند. برای به حداکثر رساندن سود برای سرمایه گذاران.

جزئیات DOJ:

در عوض، Empiresx با پرداخت پول به سرمایه‌گذاران قبلی با پولی که از سرمایه‌گذاران بعدی Empiresx به دست می‌آمد، یک طرح پونزی را اجرا کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین نیکلاس را همراه با بنیانگذاران Empiresx، امرسون پیرس و فلاویو گونکالوز، هر دو برزیلی، در ژوئن به نقض مقررات ثبت و ضد تقلب قانون اوراق بهادار 1933 و بورس اوراق بهادار متهم کرد. قانون 1934.

تنظیم کننده اوراق بهادار با اشاره به اینکه Empiresx هرگز برنامه سرمایه گذاری خود را در SEC ثبت نکرد، گفت:

ربات جعلی بود، معاملات نیکلاس منجر به زیان‌های قابل توجهی شد و متهمان تنها بخش کوچکی از وجوه سرمایه‌گذاران را به حساب کارگزاری Empiresx منتقل کردند.

SEC توضیح داد: «در عوض، متهمان ظاهراً مبالغ زیادی از پول سرمایه‌گذاران را برای اجاره یک لامبورگینی، خرید در Tiffany & Co.، پرداخت برای خانه دوم و موارد دیگر اختلاس کرده‌اند.

وزارت دادگستری هر سه مرد را در ماه ژوئن متهم به “یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار” کرد. پیرس و گونکالوز همچنین به “توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی” متهم شدند. بر اساس کیفرخواست، این زوج از طریق یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در خارج از سرمایه گذاران پولشویی می کردند.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد:

نیکولاس به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد و با حداکثر مجازات پنج سال زندان مواجه شد.

برچسب ها در این داستان
کلاهبرداری رمزنگاری، Crypto Ponzi، طرح کریپتو پونزی ، DOJ، Empiresx ، کریپتو Empiresx، ارز رمزنگاری Empiresx، Empiresx Doj، ربات معاملاتی تقلبی، سربازدار، طرح پونزی، ربات تجاری

آیا فکر می‌کنید نیکلاس باید به خاطر نقشش در طرح رمزارز پونزی Empiresx به مدت پنج سال به زندان برود؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر گونه محتوا، کالا یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.

درباره نویسنده

تیم خبری

پیام بگذارید