دو بنیانگذار HashFlare استخراج کننده ابری بیت کوین که اکنون منقرض شده است، در استونی به اتهام دخالت در یک توطئه کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزارز دستگیر شده اند.

HashFlare یک شرکت استخراج ابری بود که در سال 2015 ایجاد شد و ظاهراً به مشتریان اجازه می داد تا قدرت هش شرکت را برای استخراج ارزهای دیجیتال و به دست آوردن سهمی معادل از سود آن اجاره کنند.

این شرکت در آن زمان به‌عنوان یکی از نام‌های پیشرو در تجارت شناخته می‌شد، اما بخش بزرگی از عملیات استخراج خود را در ژوئیه ۲۰۱۸ تعطیل کرد. 

اما، طبق بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده با استناد به اسناد دادگاه، کل عملیات استخراج معدن که توسط بنیانگذاران سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین اداره می شد، بخشی از یک “طرح چند وجهی” بود که “صدها هزار نفر را کلاهبرداری کرد.” قربانیان.”

این شامل متقاعد کردن قربانیان برای انعقاد “قراردادهای اجاره تجهیزات متقلبانه” از طریق HashFlare و متقاعد کردن سایر قربانیان برای سرمایه گذاری در یک بانک ارز دیجیتال جعلی به نام بانک پولیبیوس بود.

این زوج همچنین متهم به توطئه برای پولشویی “درآمدهای مجرمانه” خود از طریق 75 ملک، شش وسیله نقلیه لوکس، کیف پول ارزهای دیجیتال و هزاران استخراج ارز دیجیتال هستند. ماشین آلات.

ایالات متحده نیک براون، وکیل دادگستری ناحیه غربی واشنگتن، اندازه و دامنه طرح ادعایی را «واقعاً حیرت‌انگیز» خواند.

«این متهمان از جذابیت ارزهای دیجیتال و رمز و راز پیرامون استخراج ارزهای دیجیتال استفاده کردند تا مرتکب یک اقدام شوند. طرح عظیم پونزی،” او گفت.

بنیان‌گذاران HashFlare به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، 16 فقره کلاهبرداری و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی با استفاده از شرکت‌های پوسته و فاکتورها و قراردادهای جعلی متهم شده‌اند و ممکن است تا 20 سال محکوم شوند. در صورت محکومیت در زندان

شرکت مادر HashFlares HashCoins OU توسط Potapenko و Turõgin در سال 2013 تاسیس شد، در حالی که HashFlare خدمات استخراج در سال 2015 . در ابتدا قراردادهایی را برای بیت کوین SHA-256 (BTC) و رمزنگاری ارائه کرد. ETHASH Ether (ETH)، Dash ( گزینه های DASH) و Zcash (ZEC) به زودی دنبال شد.

طبق کیفرخواست، این زوج ادعا کردند که HashFlare یک «عملیات عظیم استخراج رمزنگاری» بوده است. با این حال، ادعا می‌شود که این شرکت با نرخ کمتر از ۱ درصد از آنچه ادعا می‌کرد استخراج می‌کرد و با خرید بیت‌کوین از اشخاص ثالث به جای سود حاصل از عملیات استخراج، برداشت‌ها را پرداخت می‌کرد.

تا جولای 2018، HashFlare خدمات استخراج بیت کوین را متوقف کرد و دلیل آن را مشکل ایجاد درآمد در میان نوسانات بازار عنوان کرد.

مشتریان پرداخت نشد برای باقی مانده از هزینه های قرارداد سالانه، که آنها از قبل پرداخت کرده بودند. سایر دارایی های رمزنگاری موجود در پورتفولیوی پلتفرم به طور عادی به کار خود ادامه دادند.

ادعاهای تقلبی بودن شرکت مطرح شد اما هرگز اثبات نشد در مقام رسمی.

موارد مرتبط: لایحه روسیه استخراج کریپتو، فروش تحت “رژیم قانونی آزمایشی” را قانونی می کند

آخرین ارتباط عمومی از HashFlare در سال 2019 از طریق پستی در 9 اوت انجام شد، جایی که آنها اعلام کرد آنها فروش قراردادهای ETH را به حالت تعلیق درآوردند زیرا “ظرفیت فعلی فروخته شده است.”

این شرکت قول داده است که در “آینده بسیار نزدیک” فعالیت‌های خود را از سر بگیرد و بیشتر به آن اشاره کرد. اطلاعیه‌ها، اما هیچ‌وقت چیزی در مورد اتفاقی که رخ داده بود به طور عمومی فاش نشد و HashFlare بی سر و صدا ناپدید شد.

FBI اکنون در حال بررسی این پرونده است و به دنبال اطلاعات از مشتریانی است که طرح‌های کلاهبرداری ادعایی HashFlare، HashCoins OU و Polybius را انتخاب کرده‌اند.

کیفرخواست 18 موردی برای پوتاپنکو و توریگینز که ادعا می‌شد در آن دخالت داشته‌اند، توسط هیئت منصفه بزرگ در ناحیه غربی واشنگتن در 27 اکتبر بازگردانده شد و در 21 نوامبر از مهر خارج شد.