قانون گذاری ارز دیجیتال

هند بیت کوین را در بایننس در بحبوحه تحقیقات مربوط به Crypto Exchange Wazirx مسدود کرد

هند بیت کوین را در بایننس در بحبوحه تحقیقات مربوط به Crypto Exchange Wazirx مسدود کرد
نوشته شده توسط تیم خبری

اداره اجرای هند (ED) می‌گوید که بیش از ۷۷.۶ بیت کوین را که از صرافی هندی Wazirx به Binance منتقل شده بود مسدود کرده است. این توقیف بخشی از تحقیقات پولشویی در یک برنامه بازی موبایل است.

مرجع هند بیت کوین را که در Crypto Exchange Binance نگهداری می شود مسدود می کند

اداره اجرای هند (ED) چهارشنبهاعلام کرد که 77.62710139 بیت کوین را تحت قانون جلوگیری از پولشویی این کشور (PMLA) منجمد کرده است. ED سازمان مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند است.

این فریز بخشی از تحقیقات ED در مورد یک برنامه بازی موبایلی به نام E-nuggets است. بر اساس این اعلامیه، ارز دیجیتال از Wazirx، یک صرافی محبوب هند، به Binance منتقل شد. ED همچنین خلاصه ای از اقدامات خود را در توییتر منتشر کرد.

هند بیت کوین را در بایننس در بحبوحه تحقیقات مربوط به Crypto Exchange Wazirx مسدود کرد

آژانس اجرای قانون توضیح داد که “عامر خان، نثار احمد خان یک برنامه بازی موبایلی به نام E-Nuggets را راه اندازی کرد که با هدف کلاهبرداری از مردم طراحی شده بود” و افزود:

پس از جمع‌آوری مبلغ قابل ضبط از مردم، برداشت ناگهانی از برنامه مذکور به یک بهانه متوقف شد. پس از آن، تمام داده ها از جمله اطلاعات نمایه از سرورهای برنامه مذکور پاک شد.

ED توضیح داد که تحقیقاتش نشان داده است که متهم بخشی از وجوه غیرقانونی به دست آمده را از طریق صرافی هندی Wazirx به خارج از کشور منتقل کرده است.

به گفته ED، متهم یک حساب ساختگی به نام «سیما نسکار (مالک طراحی M/s Pixal)» با وزیرکس باز کرده و از آن برای خرید ارزهای رمزنگاری شده استفاده کرده است، ED بیشتر توضیح داد:

پس از آن، ارزهای رمزنگاری شده مذکور بیشتر به حساب دیگری در صرافی رمزنگاری دیگری به نام Binance منتقل شدند.

ED نوشت: «موجودی ارزهای رمزنگاری شده منتقل شده، یعنی 77.62710139 بیت کوین [معادل 1،573،466 دلار آمریکا (تقریباً 12.83 کرور)] در صرافی رمزنگاری Binance مسدود شده است.

گمان می‌رود بایننس Wazirx را در سال 2019 خریداری کرده باشد. با این حال، Changpeng Zhao (CZ) مدیر عامل Binance اخیرا گفت این تملک “هیچوقت کامل نشد” و تاکید کرد که “بایننس هرگز – در هیچ مقطعی – مالک هیچ سهامی از زنمای نبوده است. آزمایشگاه ها، نهادی که Wazirx را اداره می کند.”

ED دارایی های بانک وزیرکس به ارزش بیش از 8 میلیون دلار در ماه اوت مسدود شد. با این حال، اوایل این ماه وزیرکس گفت که حساب‌های بانکی آن انجماد نشده. به دنبال وزیرکس، ED مجموع دارایی‌های بانکی و رمزنگاری به ارزش 46 میلیون دلار Vauld، یک پلتفرم رمزنگاری تحت حمایت پیتر تیل. در ماه آگوست، آژانس جستجو ارز دیجیتال Coinswitch Kuber. با این حال، مدیر عامل صرافی گفت که این موضوع به تحقیقات پولشویی مربوط نمی شود.

نظر شما در مورد انجماد بیت کوین ED که در صرافی ارز دیجیتال Binance نگهداری می شود چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر گونه محتوا، کالا یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.

درباره نویسنده

تیم خبری

پیام بگذارید