آخرین افشاگری از پرونده FTX نشان می دهد که املاک باهامایی به ارزش میلیون ها به نام شرکت خریداری شده است. FTX، در آن زمان توسط Sam Bankman-Fried ( SBF)، والدین او و دیگر مدیران سطح بالای شرکت، طبق گزارشات، حداقل 19 ملک در باهاما در دو سال گذشته خریداری کرده اند.

در مجموع، ارزش این خریدها بیش از این است. 121 میلیون دلار، هدف بر اساس گزارش رویترز از سوابق رسمی اموال.

در میان املاک به دست آمده هفت کاندو لوکس بود. در حالی که ساکنان کاندوها در زمان نگارش این مقاله ناشناخته مانده‌اند، سند ملک ادعا می‌کند که قرار بود از آنها به عنوان “سکونت برای پرسنل کلیدی” صرافی منحل شده استفاده شود.

علاوه بر این، ملکی به ارزش 16.4 میلیون دلار والدین SBF، جوزف بنکمن و باربارا فرید را امضاء کردند. ظاهراً این سند دارای یک “خانه تعطیلات” است که اسناد آن به 15 ژوئن سال جاری بازمی گردد.

طبق گزارش‌های اولیه، سخنگوی این زوج به این سوال که چگونه این ملک تفریحی به دست آمده و آیا بودجه FTX در آن دخیل است، پاسخی نداد. فقط این زوج در تلاش بودند تا ملک را به FTX برگردانند قبل از ورشکستگی.

“از قبل از مراحل ورشکستگی، آقای بانکمن و خانم فرید به دنبال بازگرداندن سند به شرکت بوده اند و منتظر دستورالعمل های بعدی هستند.”

FTX دفتر مرکزی خود را از هنگ کنگ به باهاما در سپتامبر 2021 که به قیمت 60 میلیون دلار خریداری شد و در آوریل سال جاری مراسم افتتاحیه آن برگزار شد. کانال رسمی نخست وزیر باهاما یک ویدئو از مراسم.

اما، طبق گزارش‌های یک ملک اخیربازدید توسط رسانه ها، ماه هاست که این فضا دست نخورده باقی مانده است.

موارد مرتبط: تنظیم‌کننده اوراق بهادار باهامایی دستور انتقال دارایی‌های دیجیتال FTX را صادر کرد

با آشکار شدن بحران نقدینگی و رسوایی ورشکستگی، مقامات باهامایی سام بنکمن-فرید و دو همکاران سابق در صرافی سابق “تحت نظارت” در کشور، جایی که هنوز هم در آنجا باقی مانده اند.

اسناد دادگاهی که پس از اعلامیه اولیه ورشکستگی ثبت شد نشان داد که شرکت ممکن است در مجموع بیش از 1 میلیون طلبکار داشته باشد، با بیش از 3 میلیارد دلار مجموعاً به 50 طلبکار بزرگ بدهکار است.

در 21 نوامبر، کمیته سنای ایالات متحده یک جلسه استماع برنامه ریزی شده FTX برای 1 دسامبر اعلام کرد که طی آن رئیس CFTC شهادت خواهد داد.